La Duma del Estado aprobó en primera lectura un proyecto de ley del gobierno que permite la transferencia de fondos recaudados bajo órdenes de ejecución solo a cuentas en bancos rusos oa una cuenta del tesoro.

Su adopción, según el Gabinete de Ministros, „minimizará los casos de transferencia de fondos a favor de los cobradores cuyo objetivo es la legalización (lavado) de ganancias del delito, la evasión de impuestos y el posterior retiro de fondos fuera de la Federación Rusa”. El gobierno señala el „volumen colosal” de retiro de fondos bajo documentos ejecutivos emitidos por motivos dudosos, que solo en 2021 ascendió a alrededor de 26 mil millones de rublos y aumentó casi un 25% en comparación con 2020.

„La prohibición prevista por el proyecto de ley sobre la ejecución de los requisitos de los documentos ejecutivos mediante la transferencia de fondos a la cuenta del recuperador en un banco extranjero dará lugar a la necesidad de que el reclamante abra dicha cuenta en una institución de crédito rusa o una cuenta de tesorería a fin de garantizar el cumplimiento de los requisitos del documento ejecutivo”, dice la nota explicativa.

Además, esto se aplicará tanto a la recuperación de fondos en el marco de un procedimiento de ejecución por orden del agente judicial, como a la recuperación de fondos por una entidad de crédito al servicio de las cuentas del deudor, sin iniciar un procedimiento de ejecución sobre la base de una orden de ejecución presentada directamente por el recuperador.

Al mismo tiempo, la institución de crédito podrá suspender la ejecución de la orden de ejecución si sus empleados tienen sospechas de que la operación se realiza con el fin de legalizar (blanquear) productos del delito o financiar el terrorismo.

Para procedimientos de ejecución iniciados anteriormente, en los que los fondos fueran a transferirse a la cuenta del acreedor en un banco extranjero, el agente judicial deberá emitir y enviar al banco una solicitud de embargo de estos dineros antes de que el acreedor presente los datos de la cuenta abierta. por él en un banco ruso. Después de la presentación de estos nuevos detalles, el banco, sobre la base de una decisión del alguacil, transferirá los fondos a la cuenta rusa del recuperador.